Nell’incontro tenutosi Giovedì 19/10 presso lo Studio Dls-Solution sono stati messi in luce gli aspetti del D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849 sulle leggi antiriciclaggio applicabili agli avvocati.
Le novità più rilevanti per gli Avvocati e per i notai riguardano:
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’ obbligo di
conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
– una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio
– una revisione del sistema sanzionatorio;
– una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare
riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le disposizioni della Legge Antiriciclaggio si applicano agli Avvocati e ai Notai solo quando:
- compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare,
- assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni
riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi.
In allegato le Slides dell’incontro.
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